제13기 임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조, 정관 제25조에 의하여 제13기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아   래  -

1. 일시 : 2024년 12월 18일(수) 오전 8시 00분

2. 장소 : 경기도 용인시 처인구 양지면 남평로 112 양주 파인리조트 렌탈동 2층 렌탈 3호실

3. 회의 목적사항

  가. 보고 사항 : 감사보고

  나. 부의 안건

    제1호 의안 : 이사 선임의 건

      제1-1호 의안 : 사내이사 노환진 선임의 건

      제1-2호 의안 : 사내이사 전우진 선임의 건

      제1-3호 의안 : 사외이사 정원진 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

- 상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 회사의 본점과 명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

- 주주님께서는 임시주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장을 통해 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인신분증

2024년 12월 03일

주식회사 탑머티리얼

    대표이사 노 환 진”직인생략”