제9기 임시주주총회 소집통지(공고)
삼가 주주 여러분의 건승하심을 진심으로 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 정관 제 23조에 의거하여 제9기 (2020.1.1~2020.12.31) 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시 : 2020년 8월 18일(화) 오전10:30.
2. 장소 : 경기도 이천시 호법면 덕평로 554-30 ㈜탑전지 회의실
3. 부의 안건
▣제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞제2조 사업목적 추가 外
▣제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
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성명 |
주요약력등 |
추천인 |
최대주주와 관계 |
당해법인과 거래내역 |
출생년도 |
비고 |
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안진수 |
인하대 경영학부 卒 삼화페인트공업(주) 디와이(주) |
이사회 |
해당없음 |
해당없음 |
1972년 |
신규선임 |
▣제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
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성명 |
주요약력등 |
추천인 |
최대주주와 관계 |
당해법인과 거래내역 |
출생년도 |
비고 |
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장윤한 |
부산대 기계공학과 卒 삼성SDI 엘앤에프 |
이사회 |
해당없음 |
해당없음 |
1954년 |
신규선임 (비상근) |
▣제4호 의안 : 감사 선임의 건
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성명 |
주요약력등 |
추천인 |
최대주주와 관계 |
당해법인과 거래내역 |
출생년도 |
비고 |
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김학현 |
한양대학원 회계학 석사 공인회계사, 세무사 한영회계법인 현대회계법인 |
이사회 |
해당없음 |
해당없음 |
1980년 |
신규선임 (비상근) |
4. 의결권 행사에 관한 사항
주주께서는 “주주총회 참석장”에 의거, 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.대리인을 선임하여 그를 출석시키는 경우에는 위임장에 기명날인하여 접수처에 제출하시길 바랍니다. (위임장 날인된 인감의 증명서 지참)
◆문의처: 경영지원본부 이석희 수석(031-632-9876)
2020년 7월 31일
(주)탑전지 대표이사 노환진
