제10기 정기주주총회 소집통지(공고)

삼가 주주 여러분의 건승하심을 진심으로 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제 23조에 의거하여 제10기 (2021.1.1~2021.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2022년 3월 31일(목) 오전10시

2. 장소 : 경기도 이천시 호법면 덕평로 554-30, 주식회사 탑머티리얼 대회의실

3. 부의 안건

▣제1호 의안 : 제10기(2021.01.01. ~ 2021.12.31.)재무제표 승인의 건

▣제2호 의안 : 2022년 이사보수 지급한도 승인의 건

▣제3호 의안 : 2022년 감사보수 지급한도 승인의 건

▣제4호 의안 : 주식매수선택권(스톡옵션) 부여의 건

▣제5호 의안 : 이사 선임의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

주주께서는 “주주총회 참석장”에 의거, 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.대리인을 선임하여 그를 출석시키는 경우에는 위임장에 기명날인하여 접수처에 제출하시길 바랍니다. (위임장 날인된 인감의 증명서 지참)

◆문의처: 경영지원본부 이석희 프로(031-632-9876)

2022년 3월  16일

                    주식회사 탑머티리얼 대표이사 노환진